La DDI de Lomas de Zamora detuvo a un hombre acusado de encabezar un grupo dedicado a estafar simulando pertenecer a una financiera para tomar dinero y prometer intereses que nunca entregaban.
Fuentes de la investigación informaron a DiarioConurbano.com.ar que los policías apresaron al sujeto – de 69 años – en una vivienda de calle Filardi, en Fiorito.
La investigación fue llevada adelante por la UFI 8 de Lomas, a cargo del fiscal Jorge Grieco y del ayudante fiscal Alejandro Alleno.
En el expediente se determinó que dos hombres y una mujer, desde enero de 2023, simularon pertenecer a una financiera para comenzar a contactar personas y ofrecerles invertir dinero a cambio de altas tasas de interés: 25% en el caso de pesos, y 15% en el caso de dólares.
El ahora detenido se hacía pasar por el gerente de la inexistente financiera y recibía el dinero algunas veces por transferencias, y otras en efectivo, en dos viviendas de Fiorito o en la Terminal de Ómnibus de Puente La Noria.
Luego de la inversión de la víctima, la ingresaban en un grupo de WhatsApp para enviarle información y pedirle que pasara captura de los pagos.
Hasta enero de 2025, los estafadores perjudicaron a varias personas, algunas de ellas con montos de más de dos millones de pesos.
En el mecanismo, según las fuentes consultadas por este portal, al momento de pagar, los integrantes de la “financiera” argumentaban “problemas con AFIP” y cuando se reiteraban los reclamos cortaban todo contacto con la víctima.
Tras su detención, el juez Gabriel Vitale, del Juzgado de Garantías 8, le denegó la excarcelación al único apresado por al momento, por la “financiera fantasma”.
