El financista Ariel Vallejo, titular de la firma «Sur Finanzas» y vinculado al entorno del presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, en el marco de la investigación penal que lo tiene como imputado por asociación ilícita y lavado de dinero. La medida se efectivizó luego de que la Justicia constatara que el empresario incumplió las pautas de conducta fijadas para permanecer en libertad.
Tras dictarse la orden de captura, Vallejo se apersonó en la sede del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, donde quedó inmediatamente bajo custodia policial.
De acuerdo a la resolución judicial, el imputado «no cumplió con las comparecencias mensuales ni con la efectiva residencia en el domicilio declarado». Al respecto, el magistrado precisó que el financista omitió presentarse ante el Departamento de Investigaciones Especiales y tampoco entregó en tiempo y forma la totalidad de los vehículos de alta gama cuyo secuestro se halla vigente.
Según la hipótesis de los investigadores, los contratos de sponsoreo entre la financiera y distintas entidades deportivas habrían permitido presentar como legítimos movimientos de dinero que no tenían una contraprestación real. La pesquisa busca establecer si las empresas del grupo fueron utilizadas para lavar activos y obtener ganancias ilícitas mediante la administración fraudulenta de los clubes.
La investigación alcanza a 17 instituciones deportivas, entre ellas Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield y Platense. También comprende a Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
Nuevas pruebas: compra de una propiedad en Canning y maniobras con una Ferrari
La revocatoria de la libertad condicional coincidió con el ingreso de nuevas y contundentes pruebas en el expediente a cargo de la fiscal Cecilia Incardona. Entre las maniobras patrimoniales detectadas, los investigadores descubrieron la adquisición en efectivo de un inmueble en el Saint Thomas Este Country Club de Canning por 500.000 dólares, así como la compra de propiedades y rodados sin bancarizar a través de la firma Cluster Palace Beach S.A..
A raíz de estos elementos, Rodríguez Ponte amplió la acusación contra Vallejo, señalándolo como presunto «jefe de la organización y principal beneficiario de los fondos», y citó a indagatoria a otras 21 personas físicas y 17 empresas involucradas en la red financiera.
Como elemento agravante, la fiscalía advirtió sobre la venta irregular de una Ferrari California descapotable valuada en USD 320.000. El vehículo personal del financista fue hallado oculto en un garaje de Puerto Madero, sin chapas patente y transferido a nombre de una jubilada de 73 años a dos días de haber sido individualizado en la causa.
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Billetera virtual: La Justicia investiga además el volumen de divisas procesado a través de la plataforma Sur Finanzas PSP S.A. y las inconsistencias impositivas omitidas por sus sociedades.
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Vehículos incautados: Semanas atrás, el juzgado dispuso que los rodados secuestrados en el marco del proceso sean puestos a disposición de la Corte Suprema de Justicia.
Un domicilio falso entre Banfield y un barrio cerrado
Un punto determinante para ordenar la detención inmediata radicó en las irregularidades vinculadas a la residencia declarada por el financista. Cuando personal de seguridad de un barrio privado fue notificado, informó que Vallejo no residía allí desde hacía más de un año.
Posteriormente, el empresario declaró habitar un inmueble en Banfield. Sin embargo, cuando la Policía se apersonó en dicha finca, si bien su madre ratificó esa versión, el imputado tampoco fue localizado.
Duro llamado de atención judicial: «Esas omisiones no son meros descuidos formales. Muestran que el imputado se desentendió de las condiciones bajo las cuales se le permitió transitar el proceso en libertad, y que hoy el Juzgado no tiene certeza del lugar en que reside», remarcó Rodríguez Ponte en su escrito. Tras la ampliación de la indagatoria, la Justicia resolverá si el dueño de «Sur Finanzas» permanece detenido preventivamente.
