Una investigación conjunta entre la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Policía Federal Argentina (PFA) culminó con el desmantelamiento de una organización criminal acusada de evasión impositiva millonaria y lavado de activos.
El operativo incluyó 32 allanamientos simultáneos en localidades clave como Canning, San Vicente, Adrogué, Monte Grande y Avellaneda. Como resultado, nueve personas —todas mayores de edad y de nacionalidad argentina— fueron detenidas, vinculadas principalmente a un importante corralón de materiales de construcción que operaba como fachada.
Facturas truchas y empresas fantasma
La causa, iniciada en agosto de 2025 por la Fiscalía Federal Nº2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Icardona, se originó tras una denuncia de la ARCA por movimientos sospechosos detectados en 2023.
El modus operandi consistía en la creación de empresas fantasma conformadas por testaferros sin capacidad económica real. Estas firmas «ficticias» emitían facturas apócrifas para simular operaciones comerciales, permitiendo al grupo evadir impuestos y fondearse mediante depósitos en efectivo y transferencias cruzadas para ocultar el origen ilícito del dinero.
Además, los investigadores detectaron irregularidades en la venta de lotes en un barrio cerrado de la zona, donde las propiedades se declaraban a valores fiscales muy inferiores a los reales.
Autos de lujo, dólares y criptomonedas
El nivel de vida de los acusados contrastaba con sus declaraciones juradas. Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad incautaron una fortuna en bienes y efectivo:
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Una flota de 24 camiones y cinco vehículos particulares de alta gama.
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456.000 dólares y 200 euros en efectivo.
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Dispositivos electrónicos y documentación clave para la causa.
La investigación reveló que los detenidos inyectaban el dinero negro en el sistema financiero legal mediante la compra de estos bienes y el uso de estaciones de servicio puestas a nombre de terceros. Todos los establecimientos comerciales involucrados fueron clausurados inmediatamente.
